თბილისი (GBC) -  ეროვნულმა ბანკმა 25 ქვეყანა მაღალი რისკის იურისდიქციების ნუსხაში შეიყვანა. ფულის

რისკის მატარებელი ქვეყნების სიაში, რომელიც  ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობისთვის განისაზღვრა, საქართველოს ინვესტორი ქვეყნებიც მოხდა, პანამა და სეიშელის კუნძულები - ოფშორული ზონები, საიდანაც პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდის.

საყურადღებო ქვეყნებშია: ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა; ანგილია; ანტიგუა და ბარბუდა; ბაჰამის თანამეგობრობა; ბოტსვანის რესპუბლიკა; განას რესპუბლიკა; დომინიკის თანამეგობრობა; ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა; თერქს-ქაიქოსის კუნძულები; იემენი; ირანის ისლამური რესპუბლიკა; კაიმანის კუნძულები; კამბოჯას სამეფო; კოლუმბიის რესპუბლიკა; კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა; ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა; პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა; პანამის რესპუბლიკა; სეიშელის რესპუბლიკა;სენტ-ვინსენტი და გრენადინები; სირიის არაბთა რესპუბლიკა; ტაჯიკეთის რესპუბლიკა; ტრინიდადი და  შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა.

@ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” კანონი 2019 წლის 30 ოქტომბრიდან ძალაშია.

საეჭვო ინვესტიციებს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური  გააკონტროლებს, თუ სხვა მაკონტროლებელი სებ-ს არ დაუკონკრეტებია